[@Zoiberg]

Привет всем. Возник ряд вопросов. Попробую описать их кратко.
Например я хочу залить крупную сумму на биржу, binance например, на таких крупных биржах естественно требуются паспортные данные для создания и использования учётной записи. Собственно вопрос. Регулируются ли как то денежные передвижения на таких ресурсах законом РФ? Могут ли прийти какого либо недобрые новости из налоговой и иже с ними? Имеет ли смысл регистрации на подставное лицо?